За незаконную банковскую деятельность - до 7 лет

За незаконную банковскую деятельность - до 7 лет
Фото: angvremya.ru


Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления ФСБ России по Иркутской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июня 2014 г. по октябрь 2016 г. в г. Иркутске организованной преступной группой в составе 7 жителей города осуществлялась незаконная банковская деятельность в виде обналичивания денежных средств юридических лиц на возмездной основе. Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами в октябре 2016 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

В рамках следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. В преступной деятельности использовалось 28 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. За указанный период времени преступной группой выведено из легального оборота около 3 млрд. рублей, получен доход в особо крупном размере в сумме свыше 173 млн. рублей.

В ноябре 2017 года 7 участникам преступной деятельности предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – осуществление незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и ч. 1 ст. 173.1 УК РФ – регистрация юридического лица через подставное лицо.

В январе 2018 г. по данному уголовному делу прокуратурой Октябрьского района г. Иркутска утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

www.irkproc.ru

Ещё новости о событии:

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка,
00:44 03.02.2018 GazetaHot.Ru - Иркутск
За незаконную банковскую деятельность - до 7 лет - Газета Время
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления ФСБ России по Иркутской области и управления экономической безопасности и прот
18:51 02.02.2018 Газета Время - Ангарск
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и про
11:53 02.02.2018 38Rus.Com - Иркутск
Окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, ведущей незаконную банковскую деятельность.
11:52 02.02.2018 Сибирские новости - Иркутск
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления ФСБ России по Иркутской области и управления экономической безопасности и прот
11:32 02.02.2018 Прокуратура Иркутской области - Иркутск
"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка,
11:20 02.02.2018 ГУ МВД Иркутской области - Иркутск
 
По теме
Собранные Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области доказательства послужили основанием для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя Ангарска – лидера организов
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области  предлагает жителям Иркутской области принять участие в опросе об эффективности работы по заявлениям граждан о невыплате заработной
Вспышку гепатита А выявили в новосибирской школе №190 - Baikal24.Ru В Новосибирске в школе №190 в Академгородке выявили несколько случаев заболевания гепатитом А. Диагноз подтвердился у трех учеников, сообщает местное издание "Родные берега" со ссылкой на департамент образования.
Baikal24.Ru
Вирусная геморрагическая болезнь кроликов - Город Зима ВИРУСНАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ КРОЛИКОВ    Вирусная геморрагическая болезнь кроликов (ВГБК, геморрагическая пневмония кроликов, некротиче-ский гепатит) – высоко заразная, инфекционная болезнь,
Город Зима
Открытие книги 16+ - ЦБС города Братска Дорогие читатели, в библиотеке №4 появились новые книги. Пора открыть для себя новые миры, пережить захватывающие приключения, разгадать тайны и погрузиться в увлекательные истории!
ЦБС города Братска