Участники ОПГ, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность, предстанут перед судом

В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью (ст.172 УК РФ). Пять из шести членов группировки родственники.

Согласно материалам дела, участники преступной группы начали свою деятельность в январе 2015 году, незаконные операции они совершали вплоть до июня 2017 года. Размер процентной ставки, взимаемой за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств, составлял не менее 3 процентов. За два года члены ОПГ обналичили около трех с половиной миллиардов рублей, а сами они получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 миллионов рублей.

Кроме того, 62-летний лидер группировки и двое из соучастников обвиняются в незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). По данным следствия, они зарегистрировали свыше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках.

  Материалы уголовного дела насчитывают 44 тома.

 

Пресс-служба Ангарского городского суда.

Ещё новости о событии:

В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью (п.п.
10:22 20.07.2018 Сибирские новости - Иркутск
В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью (п.п.
18:01 19.07.2018 LiveAngarsk.Ru - Ангарск
В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью (п.п.
17:53 19.07.2018 Usolie.Info - Усть-Илимск
В Ангарске перед судом предстанет ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
17:42 19.07.2018 NewIrkutsk.Ru - Иркутск
В Ангарский городской суд передали уголовное дело организованной преступной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
17:00 19.07.2018 Irk.Ru - Иркутск
В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью.
16:50 19.07.2018 ИА Байкал Инфо - Иркутск
В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью (ст.172 УК РФ).
15:56 19.07.2018 Городской суд г. Ангарск - Ангарск
 
По теме
НИА-Байкал Иркутская область, НИА-Байкал — Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы.
21 марта 2024 г. в 12:00 по московскому времени запланирован обучающий вебинар с участием представителей Минпромторга России на тему: «Новые правила торговли.
  Проявляй внимание к своим родственникам, иначе наследства не видать   Ленинским районный судом г. Иркутска вынесено решение об отказе в удовлетворении исковые требований И. о восстановлении срока для принятия наследства,
  Преступление против правосудия   Гражданка П. получила несколько займов в микрокрединых организациях, которые были перечислены на ее банковскую карту.
налог Илья Табаченко, ИА PrimaMedia - IrkutskMedia.Ru Суд назначил женщине 3 года лишения свободы условно налог Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia В Ангарске городской суд вынес приговор 38-летней жительнице Иркутска, которая раньше работала в кредитно-финансовой организации.
IrkutskMedia.Ru
Поделитья во ВКонтакте - Братская Студия Телевидения Школа бокса «Спортивная Сибирь» уже более 5 лет неизменно демонстрирует свою силу и мастерство в мире спорта.
Братская Студия Телевидения
photo_2024-03-18_09-55-12 - ОГАУЗ ГИМДКБ Пожарно-тактические занятия по теме «Тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ в зданиях медицинских организаций» прошли в Ивано-Матренинской детской клинической больнице с 13 по 16 марта,
ОГАУЗ ГИМДКБ
Проблемам наиболее подвержена костно-мышечная система человека Почти две трети сотрудников различных компаний попадают в желтую и красную группы здоровья, им рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.
IrkutskMedia.Ru
«Семья –маленькая вселенная» - Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 15 марта в Центральной городской библиотекпрошёл городской конкурс юных поэтов и прозаиков «Семья – маленькая вселенная», участники конкурса,
Отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания